Invest Banka Montenegro предъявляет следующие требования к документам и клиенту:

• главное требование - понятность и прозрачность деятельности компании, соответствие бенефициара и чистота платежей;

• Апостиль корпоративных документов компании не старше 3 месяца;

• Документы подтверждающие текущих акционеров/директоров компании, а также адрес компании должны быть не старше трех месяцев от даты выпуска документа;

• Если компания старше 3 мес, то необходим свежий Certificate of Incumbency в оригинале и апостилированный;

• Если в компании имеется номинальный директор - необходимо апостиллировать копию его паспорта (по необходимости, мы выполняем данную услугу за несколько дней). Кроме этого, необходимо подписать некоторые банковские формы у директора и предоставить формы с живой подписью;

• Если в компании имеется номинальный акционер - необходимо также апостиллировать его паспорт (по необходимости, мы выполняем данную услугу за несколько дней). Кроме этого, необходимо нотариально заверить и апостиллировать Трастовую декларацию и подписать некототорые банковские формы в оригинале;

• По английским компаниям LTD обязательна форма IN01. В компаниях Гонконга обязательна форма NNC1.

• Перевод на местный язык - не требуется. Документы принимаются на английском языке.

Следующие документы должны быть предоставлены в оригинале под оригинальным апостилем (не копии под апостилем):

• Certificate of incorporation,

• Share certificate,

• Certificate of Incumbency.

• Форма NNC1 (по компаниям из Гонконга)
• Форма IN01 (по компаниям из Англии).

Другие документы компании могут быть предоставлены в копиях заверенных оригинальным апостиллем.

Следующие документы должны быть апостиллированы отдельно, т.е. не в составе основного комплекта и не в составе какого либо другого документа):

1. паспорт директора
2. паспорт акционера
3. паспорт бенефициара
4. паспорт управляющего по счету
5. Доверенность
6. Certificate of Incumbency
7. Форма NNC1 (по компаниям из Гонконга)
8. Форма IN01 (по компаниям из Англии).

Следующие документы могут быть апостиллированы вместе (с целью минимизации затрат на подготовку):

1. Certificate of incorporation (original) + Memorandum and Articles of Association (copy or original)+ all other corporate documents such as appointments, resignations, registeres, transfers, (copies or originals)
2. Share certificate (original) и Declaration of Trust (copy)

Для дистанционного открытия банковского счета, те без визита бенефициара компании в банк необходимо сделать следующее:

• необходимо подготовить и апостилировать Доверенность на нашего поверенного на открытие счета (по необходимости, мы выполняем данную услугу за несколько дней).

• необходимо апостиллировать паспорт Бенефициара (по необходимости, мы выполняем данную услугу за несколько дней).

• не рассматриваются компании LP;

• не рассматриваются юрисдикции Iran, Democratic People's Republic of Korea, Afghanistan, Bosnia and Hercegovina, Iraq, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Panama and Yemen;

• не рассматриваются компании если директор или акционер компании является гражданином одной из стран: Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики, Афганистана, Боснии и Герцеговины, Эфиопии, Сербии, Туниса, Шри-Ланки, Ирака, Лаоса, Сирии, Уганды, Багамы, США, Намибии, Палау, Самоа, Тринидад и Тобаго, Вануату, Панаму и Йемен (в данном случае, если директор/акционер номинальный, мы рекомендуем сменить на другого из юрисдикции не в списке и тогда компания можно рассматривать к открытию).

• не принимаются следующие виды деятельности: гемблинг, dating, торговля оружием, атомная энергетика, торговля медицинскими препаратами (именно бадами и тд.., традиционная медицина рассматривается), криптобизнес, порнография.