Оригиналы корпоративных документов* (на встрече банк снимает копии):

• устав компании (со всеми изменениями);
• учредительный договор;
• сертификат о регистрации;
• документ о назначении/смене управляющего компанией (назначение директоров, доверенность или другой документ);
• сертификаты об акционерах/директорах/юридическом адресе; трастовая декларация (если применимо).
• Сертификат Good Standing (для компаний старше 6-ти месяцев);
• Сертификат Incumbency (для компаний старше 6-ти месяцев);

*данные документы должны быть апостилированны в 

соответствии с Гаагской Конвенцией, 1961.

*Данные документы могут быть апостилированы в одной сшивке. Для английских компаний подходит заверение solicitor.

• оригинал внутреннего паспорта (на встрече банк снимает копии) и нотариально заверенный перевод на английский язык;
• оригинал загранпаспорта (на встрече банк снимает копии);
• CV-резюме;
• оригинал рекомендации из банка;
• документы, подтверждающие легальный источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

1. справка выданная с места работы и о заработной плате;
2. налоговые декларации;
3. документы, подтверждающие продажу или владение движимого/недвижимого имущества;
4. документы, подтверждающие владение активами, которые приносят доход владельцу;
5. если бенефициар является учредителем другой компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;
6. если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов; 
7. справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;
8. документы, подтверждающие получение наследства;
9. документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;
10. любые другие документы, отображающие источники дохода.

• оригинал внутреннего паспорта (на встрече банк снимает копии) и нотариально заверенный перевод на английский язык;
• оригинал загранпаспорта (на встрече банк снимает копии).

• копия паспорта (банк может попросить нотариально заверить или апостилировать данную копию).

• копии уставных документов* (как перечислено в разделе "Документы на компанию");
• Certificate of Good Standing, если компания старше 6-ти месяцев;
• Certificate of Incumbency, если компания старше 6-ти месяцев.

*данные документы должны быть апостилированны в 

соответствии с Гаагской Конвенцией, 1961.