Liberty Bank, Грузия

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В LIBERTY BANK

О БАНКЕ

Liberty Bank основанная в 2002 году.

Liberty Bank занимает третью позицию в банковском секторе Грузии по размеру совокупных активов — более 1,6 миллиарда лари (более 646 миллионов долларов), по состоянию на 30 июня 2017 года. Рыночная доля банка составляет 5,6%.

Liberty Bank является преемником государственного AgroMretsvBank, который приватизировали в 1994 году. В 2002 году его переименовали в "Народный банк Грузии", а в 2010-м — в Liberty Bank.

Банк обладает самой крупной сетью филиалов в Грузии и обслуживает порядка 1,6 миллиона физических и более 77 тысяч юридических лиц.

Liberty Bank отличается от остальных банков Грузии тем, что ему предоставлено эксклюзивное право осуществлять пенсионные и прочие социальные выплаты в стране.

В сентябре 2009 года 91,2% акций было приобретено Liberty Investments Holding B.V., недавно созданным совместным предприятием бывшего премьер-министра Грузии Ладо Гургенидзе и румынского магната Дину Патрисиу.

В 2017 году Liberty Bank объявил об изменении контроля, в соответствии с которым Европейская финансовая группа B.V., компания, созданная и организованная в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов, приобрела 74,64% доли участия в Банке. Конечными бенефициарными владельцами Банка являются Ираклий Рухадзе (гражданин США), Бен Марсон (гражданин Великобритании) и Игорь Алексеев (гражданин США).

30 мая 2017 рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило Liberty Bank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "B" эмитенту Liberty Bank. Прогноз по рейтингу - "позитивный", предыдущий прогноз был "стабильный".

04 мая 2017 рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило эмитенту Liberty Bank Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. на уровне "B+". Прогноз по рейтингу - "стабильный".

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ

Открытие расчетного счета для компании

1900 €

Выпуск корпоративной карты

150 €

Выпуск последующей корпоративной карты

100 €

Открытие счета владельцу бизнеса

600 €

Выпуск личной карты владельцу бизнеса

100 €

Согласование овердрафта по личной карте

500 €

ТАРИФЫ БАНКА

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ БАНКА

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Документы на компанию

Оригиналы корпоративных документов* (на встрече банк снимает копии):

устав компании (со всеми изменениями);
учредительный договор;
сертификат о регистрации;
документ о назначении/смене управляющего компанией (назначение директоров, доверенность или другой документ);
сертификаты об акционерах/директорах/юридическом адресе; трастовая декларация (если применимо).
Сертификат Good Standing (для компаний старше 6-ти месяцев);
Сертификат Incumbency (для компаний старше 6-ти месяцев);

*данные документы должны быть апостилированны в

соответствии с Гаагской Конвенцией, 1961.

*Данные документы могут быть апостилированы в одной сшивке. Для английских компаний подходит заверение solicitor.

Документы на бенефициара компании

оригинал внутреннего паспорта (на встрече банк снимает копии) и нотариально заверенный перевод на английский язык;
оригинал загранпаспорта (на встрече банк снимает копии);
CV-резюме;
оригинал рекомендации из банка;
документы, подтверждающие легальный источник дохода (благосостояния) бенефициара. Это могут быть:

справка выданная с места работы и о заработной плате;
налоговые декларации;
документы, подтверждающие продажу или владение движимого/недвижимого имущества;
документы, подтверждающие владение активами, которые приносят доход владельцу;
если бенефициар является учредителем другой компании – документы на компанию, выписки со счетов компании, налоговые декларации, документы, подтверждающие выплату дивидендов;
если бенефициар является частным предпринимателем – выписка из регистра, налоговые декларации на предпринимателя, выписки с банковских счетов;
справка из банка о наличии депозита, а также документы, подтверждающие источник получения данных средств;
документы, подтверждающие получение наследства;
документы, подтверждающие получение в дар денежных средств, а также их наличие на счетах;
любые другие документы, отображающие источники дохода.

Документы на управляющего по счету

оригинал внутреннего паспорта (на встрече банк снимает копии) и нотариально заверенный перевод на английский язык;
оригинал загранпаспорта (на встрече банк снимает копии).

Документы по номиналам – физическим лицам

копия паспорта (банк может попросить нотариально заверить или апостилировать данную копию).

Документы по номиналам – юридическим лицам

копии уставных документов* (как перечислено в разделе "Документы на компанию");
Certificate of Good Standing, если компания старше 6-ти месяцев;
Certificate of Incumbency, если компания старше 6-ти месяцев.

*данные документы должны быть апостилированны в

соответствии с Гаагской Конвенцией, 1961.

+7(499) 110-80-55

konon@vitaliberta.com

ИП Конон Сергей Михайлович
Налоговый юрист
ОГРНИП 311502426400047
127299, Россия, Москва, Улица Космонавта Волкова, дом 20, офис 520

Сбор и использование персональной информации

Раскрытие информации третьим лицам

Защита персональной информации

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании

Сбор и использование персональной информации

Раскрытие информации третьим лицам

Защита персональной информации

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании